Поиск
Вот некоторые:
- получение займа,
- продажа товара, заведомо имеющие дефекты, или ограничения в правах ( недвижимость, оборудование, автотранспорт )
- получение недобросовестным контрагентом предоплаты за поставку товара, аванса за выполнение работ, оплата услуг адвоката,
- корпоративное мошенничество. Обычно совершается сотрудниками организации и наносит вред в первую очередь самой компании. Нередко и стейкхолдеры предприятия причиняют ущерб,
в иных случаях, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить.
Доказывать вину тех лиц, которые в обмане живут всю жизнь и имеют колоссальный опыт очень сложно. В большинстве случаев пострадавшие от таких действий остаются со своей проблемой один на один, и в результате ни с чем.
Наша платформа предлагает помочь аферисту остановиться и сократить количество своих жертв.
Пока выбранная схема с обманом актуальна и приносит доход аферисту, он может использовать ее на протяжении долгового времени в разных городах и странах. На его пути появляется достаточное количество пострадавших.
Как доказать, что это преступная схема, в ней несколько эпизодов с несколькими пострадавшими? Проверить здесь?
Так образом, объединяя усилия, появляется правовая перспектива.
Воспользуйся поиском в документах
- по имени
- по названию компании
- с использованием имеющихся различных данных ( ID, LLC, license, последние цифры номеров документов и прочему)
Перспектива присутствия имени и фото возможно повлияет на желание исполнить свои обязательства.
Ты должен знать,что существует возможность на основании твоего заявления или законного представителя Суд, сотрудники полиции вправе прекратить уголовное дело в отношении лица,подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, квалифицируемых как «Мошенничество».
Поиск голоса в записи
Когда лица скрыты и мошенник ведет общение посредством телефонии и мессенджеров.
Вот некоторые:
- мошенничества при трудоустройстве, заманивающие выгодами: работа из дома, гибкий график, без нужного опыта
- фейковые благотворительные организации,которые извлекают выгоду из трагедий и катастроф.
- мошенничество в отношении иммигрантов/пожилых людей
- мошенничество, связанное с экстренной ситуацией
- мошенничество, связанное со знакомствами. Брачные аферисты
- банковская сфера
- фондовые рынки, «Освежевание» и прочие…
Они завоевывают доверие, а сыскав интерес, начинают получать денежные переводы.
Предоставленный файл MP3 с качественной записью голоса мы сверяем с другими в нашей базе. Размещенный файл в будущем поможет многим.
Воспользуйся поиском по фото
Другая подгруппа мошеннических действий, когда аферист находится в доверительном, живом общении. Они могут быть вашими
- сотрудниками,
- деловыми партнерами
могут состоять в числе ваших:
- друзей,
- товарищей и хороших знакомых,
- родственников,
- называться будущими супругами.
Самое удобное, что здесь можно использовать фотографию афериста. Или загрузить фото на платформу, чтобы развеять сомнения о ком то.